Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2015 г. Заседание будет проводиться в заочной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2014 году, определении времени начала регистрации участников собрания). 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления. 5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 8. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках. 9. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов. 10. О рекомендациях по кандидатурам аудиторов Общества, осуществляющим аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г. консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 11. О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 12. О рекомендациях по выплате вознаграждения Ревизору Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С.Дангауэр 3.2. Дата 12 мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.