Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» в новой редакции. 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1.Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 3.Колмыков Дмитрий Сергеевич Начальник департамента финансов ОАО «Ленэнерго» 4.Смольников Андрей Сергеевич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» 5.Ганин Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» 6.Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 7.Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 2.Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3.Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 3. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Курортэнерго» в новой редакции. 4. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1.Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 3.Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 4.Пчицкая Татьяна Юльевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Ленэнерго» 5.Дьяков Павел Николаевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 6.Громов Сергей Юрьевич Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «Ленэнерго» 7.Ожерельев Алексей Александрович Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 2.Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 5. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт» голосовать «ЗА»: «Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт». 6. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 6.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1.Кобякова Марианна Борисовна Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 2.Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 3.Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» 4.Смольников Андрей Сергеевич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» 5.Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 2.Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 7. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 7.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1.Кобякова Марианна Борисовна Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 2.Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» 3.Дорошенко Сергей Михайлович Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго» 4.Кожевников Вячеслав Евгеньевич Исполняющий обязанности директора по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 5.Розенцвайг Евгений Александрович Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 6.Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7.Нехаев Сергей Викторович Главный эксперт Управления балансов и оптимизации потерь электроэнергии Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 7.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1.Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 3.Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» в новой редакции. 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1.Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 3.Колмыков Дмитрий Сергеевич Начальник департамента финансов ОАО «Ленэнерго» 4.Смольников Андрей Сергеевич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» 5.Ганин Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» 6.Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 7.Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 2.Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3.Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 3. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Курортэнерго» в новой редакции. 4. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1.Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 3.Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 4.Пчицкая Татьяна Юльевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Ленэнерго» 5.Дьяков Павел Николаевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 6.Громов Сергей Юрьевич Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «Ленэнерго» 7.Ожерельев Алексей Александрович Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 2.Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 5. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт» голосовать «ЗА»: «Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт». 6. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 6.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 6.Кобякова Марианна Борисовна Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 7.Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 8.Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» 9.Смольников Андрей Сергеевич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» 10.Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 4.Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 5.Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 6.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 7. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 7.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 8.Кобякова Марианна Борисовна Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 9.Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» 10.Дорошенко Сергей Михайлович Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго» 11.Кожевников Вячеслав Евгеньевич Исполняющий обязанности директора по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 12.Розенцвайг Евгений Александрович Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 13.Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 14.Нехаев Сергей Викторович Главный эксперт Управления балансов и оптимизации потерь электроэнергии Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 7.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 4.Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 5.Коваленко Наталья Викторовна Аудитор отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» 6.Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» Вопрос №2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года: Конфиденциально 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года: Конфиденциально 2. Конфиденциально. Вопрос №3: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.2, 1.2.19, 1.2.22, 1.7.5 – 1.7.7, 1.7.10, 1.7.12 – 1.7.16, 3.1.2. в связи с их реализацией (списанием). 3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.6.3, 1.6.5. 4. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.5 – 3 кв. 2015 г. 5. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.20, 1.2.21, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.5, 1.7.8, 1.7.17, 3.2.5 – 4 кв.2015г. 6. Изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия» в отношении канализационной сети РПБ, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп (п. 1.2.18). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.2, 1.2.19, 1.2.22, 1.7.5 – 1.7.7, 1.7.10, 1.7.12 – 1.7.16, 3.1.2. в связи с их реализацией (списанием). 3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.6.3, 1.6.5. 4. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.5 – 3 кв. 2015 г. 5. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.20, 1.2.21, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.5, 1.7.8, 1.7.17, 3.2.5 – 4 кв.2015г. 6. Изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия» в отношении канализационной сети РПБ, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп (п. 1.2.18). Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. 5.Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сорочинский А.В. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. 5.Конфиденциально. Вопрос №6: О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с п. 2.6, 2.7 решений Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению информацию, подготовленную в соответствии с п. 2.6, 2.7 решений Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению информацию, подготовленную в соответствии с п. 2.6, 2.7 решений Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №7: О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол №28 от 17.03.2015)» по вопросу №16 повестки дня: «Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению информацию, подготовленную в соответствии с п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол №28 от 17.03.2015)» по вопросу №16 повестки дня: «Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению информацию, подготовленную в соответствии с п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол №28 от 17.03.2015)» по вопросу №16 повестки дня: «Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №9: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ЗАО «Курортэнерго» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ЗАО «Курортэнерго» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Вопрос №10: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ЗАО «ЦЭК» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ЗАО «ЦЭК» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Вопрос №11: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг организации и проведению закупочных процедур по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), за календарный месяц составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2.Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Услуги оказываются по Заявкам Заказчика, предоставляемым в период действия Договора на условиях, указанных в Заданиях на проведение закупочных процедур. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость Услуг за календарный месяц является фиксированной и составляет 7805 (Семь тысяч восемьсот пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек. При этом на данную стоимость не влияет количество исполненных за соответствующий месяц Заявок. В случае, если за календарный месяц не исполнено ни одной Заявки, то оплата за данный месяц не производится. Оплата за оказание Услуг производится ежеквартально. Предельная стоимость всех оказываемых по Договору услуг (по всем Заявкам) не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. Срок оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем в сроки, установленные согласованной Заявкой и Заданием на проведение закупочной процедуры, если иное не предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Сторон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Если на момент наступления даты, указанной в настоящем пункте, будет проводиться (будет объявлена/размещена) закупочная процедура – условия Договора действуют до конца проведения/до отмены данной закупки. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из сторон не поступит письменное уведомление другой стороне о расторжении Договора, то его действие продлевается на аналогичных условиях на 1 (один) год. Вопрос №12: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в других организациях. Решение, поставленное на голосование: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Никоновым Василием Владиславовичем должности директора департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Никоновым Василием Владиславовичем должности директора департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть». Вопрос №13: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложениями № 7 - 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфиденциально. 3.Конфеденциально. 4.Конфеденциально. 5.Конфеденциально. 6.Конфеденциально. 7.Конфеденциально. 8.Конфеденциально. 9.Конфеденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сорочинский А.В. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложениями № 7 - 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфеденциально. 3.Конфеденциально. 4.Конфеденциально. 5.Конфеденциально. 6.Конфеденциально. 7.Конфеденциально. 8.Конфеденциально. 9.Конфеденциально. Вопрос №14: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Согласовать кандидатуру Кобяковой Марианны Борисовны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Кобяковой Марианны Борисовны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго». Вопрос №15: Об утверждении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 22.07.2011 (протокол №1 от 25.07.2011), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 22.07.2011 (протокол №1 от 25.07.2011), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №33 от 07.05.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «07» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.