Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О финансовом плане (бюджете) Группы компаний ОАО «Совкомфлот» на 2015 год и прогноз на 2016-2017 годы. 2. О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ОАО «Совкомфлот» и утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год; о программе долгосрочной мотивации ОАО «Совкомфлот». 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2014 корпоративный год и внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Совкомфлот». 4. О подготовке проспекта ценных бумаг ОАО «Совкомфлот». 5. О повышении производительности труда в Обществе. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - административный директор (по доверенности № СКФ-10/15Д от 15 мая 2013 года) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________ А.В. Остапенко М.П. 3.2. Дата: 04 декабря 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.