Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года»: Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции»: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве единого документа в области противодействия коррупции. 3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 27.01.2017 № 278). По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года»: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить снижение внутренним аудитором оценки системы внутреннего контроля. 3. Отметить формальное проведение менеджментом самооценки системы внутреннего контроля и дизайна контрольных процедур в своих процессах, по результатам которой не отмечается существенных недостатков. 4. Включить в план мероприятий по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 году, мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур. По вопросу № 4 «Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2020 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением протоколом Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 02.03.2017 № 285). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.07.2020 № 427. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 08.07.2019 № 568) _________________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «09» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.