Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.06.2020; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 29 829 709 866 (Двадцать девять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 24 940 650 464 (Двадцать четыре миллиарда девятьсот сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят четыре) (83,6101% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об утверждении аудиторов Банка. 5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. 6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка. 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. 12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года. Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудиторов Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить аудиторами Банка: – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; – Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов: 1. Чубарь Владимир Александрович 37 261 105 687 голосов. 2. Грассе Томас Гюнтер31 535 028 959 голосов. 3. Менжинский Сергей Юрьевич 28 189 111 338 голосов. 4. Авдеев Роман Иванович 27 357 420 153 голосов. 5. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) 20 938 327 298 голосов. 6. Салонен Илкка Сеппо (независимый) 20 938 327 277 голосов. 7. Клинген Андреас (независимый) 20 938 327 275 голосов. 8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 20 685 798 051 голосов. 9. Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 20 685 798 049 голосов. 10. Степаненко Алексей Анатольевич 20 684 207 651 голосов. «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов. РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: 1) Чубарь Владимир Александрович, 2) Грассе Томас Гюнтер, 3) Менжинский Сергей Юрьевич, 4) Авдеев Роман Иванович, 5) Лорд Дарсбери (Питер) (независимый), 6) Салонен Илкка Сеппо (независимый), 7) Клинген Андреас (независимый), 8) Оуэнс Уильям Форрестер (независимый), 9) Газитуа Эндрю Серджио (независимый), 10) Степаненко Алексей Анатольевич. Решение ПРИНЯТО. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По восьмому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов - Гудков Евгений Олегович; «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов - Вастьянова Александра Александровна; «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич. «Против» 0 голосов - Гудков Евгений Олегович; «Против» 0 голосов - Вастьянова Александра Александровна; «Против» 0 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич «Воздержался» 0 голосов - Гудков Евгений Олегович; «Воздержался» 0 голосов - Вастьянова Александра Александровна; «Воздержался» 0 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич. РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Гудков Евгений Олегович; 2. Вастьянова Александра Александровна; 3. Осипов Вячеслав Юрьевич. Решение ПРИНЯТО. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Банка в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 940 650 464 или 100.0000% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 0 или 0.0000% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 911 450 164 или 99,8829% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 29 200 300 или 0.1171% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 911 450 164 или 99,8829% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 29 200 300 или 0.1171% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 911 450 164 или 99,8829% голосов; «Против» 0 или 0.0000% голосов; «Воздержался» 29 200 300 или 0.1171% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,8829% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2020, протокол № 01. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 19.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.