Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о принятых советом директоров эмитента решениях: связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.02.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: рассмотрение поступивших в порядке ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложений от акционеров: 2.2.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос») предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия», соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» следующие вопросы, предложенные акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»): 1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 5. Избрание членов совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 7. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Данилов Александр Вячеславович 2. Емелькина Елизавета Алексеевна 3. Крикалев Сергей Константинович 4. Кузьминов Антон Сергеевич 5. Лебедева Ирина Владимировна 6. Рогозин Дмитрий Олегович 7. Романов Константин Владимирович 8. Савельев Сергей Валентинович 9. Севастьянов Николай Николаевич 10. Суворов Павел Анатольевич 11 Урличич Юрий Матэвич 12 Форсов Георгий Львович 13. Хайлов Михаил Николаевич 14. Шкарбан Илья Сергеевич 15. Щавелева Елена Владимировна Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Базилевская Елена Николаевна 2. Воробьева Юлия Валерьевна 3. Егорова Юлия Борисовна 4. Ермоленко Дмитрий Михайлович 5. Зиньковский Денис Валерьевич 6. Мельников Артем Вячеславович 7. Наумов Александр Александрович 8. Севашко Николай Александрович 9. Федорова Ольга Андреевна 10. Шангин Дмитрий Владимирович Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2020 г., протокол № 15. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-002D от 08.07.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A100KP1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «27» февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.