Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.03.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 25.02.2019 (протокол от 25.02.2019 № 22) по п. 2.2. вопроса № 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 22@)». Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2019 (протокол от 25.02.2019 № 22) по п. 2.2. вопроса № 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 22@)» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый. Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости в утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 3. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» по итогам 2018 года. Принятое решение: В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 марта 2020 года № 32. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «24» марта 2020 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.