Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и информацию о рисках Общества по итогам 1 квартала 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по управлению рисками, направленных на снижение вероятности возникновения рисков и/или ущерба от их возможной реализации. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 4 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». 2. Отметить неисполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» в 4 квартале 2019 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ТРК», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.09.2020 №9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 02.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.