Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 754 от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 754 от 27.12.2011, расположенного в г. Амурске и Амурском районе Хабаровского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 754 от 27.12.2011, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, расположенного в г. Свободном Амурской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ДГК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДГК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе: 1) Яковлев Алексей Дмитриевич – Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2) Коптяков Станислав Сергеевич – Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3) Кораблев Артем Сергеевич – Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4) Тихомиров Сергей Васильевич – Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5) Холодова Жанна Геннадьевна – Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6) Беловол Ольга Владимировна – Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7) Круть Семен Викторович – Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8) Шамайко Андриян Валериевич – Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9) Конев Евгений Юрьевич – Начальник Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10) Бай Алексей Евгеньевич – Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11) Мустафин Герман Олегович – Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания» 12) Большаков Андрей Николаевич – Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13) Некрасов Игорь Николаевич – Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: 1) Савинков Сергей Александрович – Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2) Тихонова Юлия Александровна – Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3) Сандалов Алексей Сергеевич – Главный эксперт Отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4) Кузнецов Андрей Васильевич – Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5) Нехорошев Сергей Васильевич – Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ВОСТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВОСТЭК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: 1) Чурилов Дмитрий Викторович – Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2) Заборовский Виктор Юрьевич – Начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3) Балабекян Гаяне Карленовна – Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4) Верхоланцев Вадим Сергеевич – Начальник Отдела бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5) Куликов Евгений Валентинович – Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 01.11.2012 № 166. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 02 » ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.