Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Чарльза Эммитта Райана. по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Джеймса Пэта Симмонса». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Соколова Илью Игоревича ». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3(трех) человек в составе: - Евгения Владимировича Кузнецова; - Джеймса Пэта Симмонса; - Грегора Виллиама Мовата.» по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Грегора Виллиама Мовата». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3(трех) человек в составе: - Джеймса Пэта Симмонса; - Евгения Владимировича Кузнецова; - Вальтера Ханса Коха.» по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Джеймса Пэта Симмонса». по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3(трех) человек в составе: - Вальтера Ханса Коха; - Джеймса Пэта Симмонса; - Чарльза Эммитта Райана. по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Вальтера Ханса Коха». по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3(трех) человек в составе: - Чарльза Эммитта Райана; - Евгения Владимировича Кузнецова; - Грегора Виллиама Мовата. по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Чарльза Эммитта Райана». по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение: «Определить, что c 25 июня 2021 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 11 (одиннадцать) членов». по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение: 1) Избрать с 25 июня 2021 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе: 1. Бобровой Анны Николаевны; 2. Бодрова Андрея Юрьевича; 3. Дей Марьи Викторовны; 4. Дюннинга Яна Гезинюса; 5. Жаворонковой Елены Юрьевны; 6. Исмаилова Руслана Арифа Оглы; 7. Мелешиной Анны Юрьевны; 8. Флориана Янсена; 9. Шумилина Егора Александровича; 10. Щёголева Максима Викторовича; 2) Избрать Франческо Фиаминго в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» с даты получения ПАО «Магнит» от Франческо Фиаминго соответствующего разрешения на работу. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: Боброва Анна Николаевна - 0,004867%; Бодров Андрей Юрьевич - 0,004723%; Дей Марья Викторовна - 0,018050%; Дюннинг Ян Гезинюс - 0,288183% (с учетом 46 226 глобальных депозитарных расписок («ГДР»), которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций ПАО «Магнит» в соотношении 5 ГДР на 1 обыкновенную акцию), доля обыкновенных акций - 0,279111%; Жаворонкова Елена Юрьевна - 0,011637%; Исмаилов Руслан Ариф Оглы - 0,012736%; Мелешина Анна Юрьевна - 0,001464%; Флориан Янсен – долей не имеет; Шумилин Егор Александрович - 0,009511%; Щёголев Максим Викторович - 0,002494%; Франческо Фиаминго - 0,002453%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.06.2021. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 25» июня 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.