Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 11 членов Совета директоров Общества из 11. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 2 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 3 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 4 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 5 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 6 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 7 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по 1 вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 08 июня 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 мин. Решение по 2 вопросу повестки дня: Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2015г. 2.2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 05 июня 2015 года. 2.3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 18.05.2015г. (Приложение № 1) 2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год. 2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2014 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». 6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». 2.5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам: - годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. - аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2014 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2014 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2014 год, сроку и форме выплаты; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения об аудиторе ОАО «Донской завод радиодеталей»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»; - Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в любой рабочий день по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро с 19 мая 2015г., а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. Телефон для справок: (48746)5-57-47. 2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1-2 для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» (Приложение № 2). 2.8. Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров (Приложение № 3). 2.9. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Бородкину Оксану Валерьевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании. 2.10. Поручить выполнение функции счетной комиссии Регистратору Общества – ЗАО «Сервис-Реестр». Решение по 3 вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год. 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в сумме 309 419 501 (Триста девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч пятьсот один) рубль 23 копейки, распределить в следующем порядке: № п/п Статья расходов Размер средств, руб. 1 2 3 1. Резервный фонд Резервный фонд сформирован. 2. Фонд производственного развития 278 477 385 руб. 84коп.. 3. Фонд потребления - 4. Фонд на выплату дивидендов 30 942 115руб. 39 коп. 5. Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении. 114 469 шт. 6. Дивиденд на одну привилегированную акцию. 270,31 руб. 7. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям типа А. 30 942 115руб. 39 коп. 8. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении. 343 407 шт. 9. Дивиденд на одну обыкновенную акцию. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2014 год в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. 2. В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2014 год не будет принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей», направить прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в сумме 309 419 501 (Триста девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч пятьсот один) рубль 23 копейки, в полном объеме в Фонд производственного развития. Решение по 4 вопросу повестки дня: В связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ предварительно утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. Решение по 5 вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1) выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2014 год в размере 270 руб. 31 коп. на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 19.06.2015г. Срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 03.07.2015г. - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 24.07.2015г. Форма выплаты: денежные средства. 2) не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2014 год в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. Решение по 6 вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2015 год – ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС». Решение по 7 вопросу повестки дня: Утвердить Договор № 480/06/11/15 с ЗАО «Сервис-Реестр» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДЗРД». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.04.2015г. протокол №3/15 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 13 апреля 20 15 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.