Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.09.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.09.2016 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1.Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ЗАО «Реал-Капитал», ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», ОАО «Стройоптторг», ЗАО «ТРАНСКОМ», ЗАО «Порт-Актив», ТОО «ТИС –Интертранс»). 2.Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). 3.Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 4.О заключении ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). 6.Об отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 апреля по 30 июня 2016 г. 7.Об утверждении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП» на 01 июля 2016 года. 8.О рассмотрении предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» по кандидатам для избрания в Совет директоров, о рассмотрении предложений по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП», о принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “6” сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.