Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: Решение по Вопросу №10 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»», вынесенное на голосование: 10.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 15 августа 2014 года по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, конференц-зал. 10.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00 (десять часов) по московскому времени. 10.3. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов) по московскому времени. 10.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 14 июля 2014 года. 10.6. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» заявку на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 10.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 10.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 10.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. 3. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность. 10.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 15 июля 2014 года по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 10.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка необходимые материалы по вопросам повестки дня собрания. 10.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 15 июля 2014 года по 14 августа 2014 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, и на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет, а также 15 августа 2014 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 июля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 июля 2014 года. Протокол № 321. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е. Маслов Председателя Правления 3.2. Дата 07 июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.