Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество Яковлев 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.03.2025. 2.2. Дата проведения заседания: 05.03.2025. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. О корректировке Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2024 год. 3. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев» на 2025 год. 4. О внесении изменений в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев». 5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев» на 2025 год. 6. Об утверждении методики оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ-рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО «Яковлев». 7. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. 8. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 9. Об утверждении условий договора с регистратором. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № f46748d0-4ca0-426d-93e9-ae242c8458cc от 24.07.2024) Лафуткин Алексей Викторович 3.2. Дата 03.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.