Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2024 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2024 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро. 2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и лимитов риска на них. 3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2025 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2024 года. 5. Об утверждении внутреннего документа - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». 6. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на транспортное обслуживание между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». 10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору на аренду нежилого помещения ДЭК-71-13/479 от 17.03.2020 между ПАО «ДЭК» и ООО «Ира-Маркет». 11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилых помещений № ДЭК-71-13/639 от 01.01.2020 между ПАО «ДЭК» и ООО Сити-холл «Рябинушка». 12. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «УК «АнТар». 13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем. 14. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство». 15. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Мец Сергеем Викторовичем. 16. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb) А.Н. Банашко 3.2. Дата 25.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.