Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получены письменные мнения 2 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2017 году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2017 году». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании в 2017 году следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – Гусевым Василием Николаевичем, являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, и доверительным управляющим АО «РТ - Проектные технологии», осуществляющим права акционера по всем находящимся в собственности Государственной корпорации «Ростех» обыкновенным акциям: в Совет директоров Общества: 1. Аникушина Татьяна Николаевна; 2. Афонин Сергей Владимирович; 3. Болотова Екатерина Викторовна; 4. Бородкина Оксана Валерьевна; 5. Веников Александр Александрович; 6. Герасимов Максим Александрович; 7. Гусев Василий Николаевич; 8. Кожина Елена Владимировна; 9. Кужекин Александр Анатольевич; 10. Паньков Алексей Алексеевич; 11. Поддевалин Михаил Васильевич; 12. Подрядов Алексей Николаевич; 13. Приходько Андрей Валерьевич; 14. Сарычев Леонид Владимирович; 15. Торина Анжелика Васильевна; 16. Тюнникова Юлия Александровна; 17. Устюхин Владимир Юрьевич; 18. Шелопанова Ирина Васильевна; в Ревизионную комиссию Общества: 1. Айгинин Альберт Альбертович; 2. Андрианов Александр Арнольдович; 3. Горшков Павел Геннадьевич; 4. Губеева Гульнара Ремилевна; 5. Карева Галина Андреевна; 6. Панкратова Светлана Владимировна; 7. Тунегова Татьяна Сергеевна; 8. Хазин Александр Михайлович; 9. Христианова Виолетта Петровна; 10. Шерченков Алексей Александрович. По второму вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2017 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества - Гусевым Василием Николаевичем, являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, и доверительным управляющим АО «РТ - Проектные технологии», осуществляющим права акционера по всем находящимся в собственности Государственной корпорации «Ростех» обыкновенным акциям: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2017 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08.02.2017 протокол №1/17. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 08 февраля 20 17 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.