Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 голоса. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению дополнительных соглашений. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительные соглашения к соглашениям о компенсации (денежная форма) от 16.10.2019 №30001901006285 и №30001901006289 между ПАО «Россети Юг» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2020-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «Россети Юг». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №285/2018). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года. 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2020 года, протокол №363/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «16» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.