Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.02.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.»; - интеграцию с едиными информационными ресурсами ПАО «Россети» для обслуживания потребителей на базе единых клиентских сервисов - Мобильное приложение, Портал электросетевых услуг, Единый контакт-центр Группы компаний Россети при реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с внесением соответствующих изменений в Программу; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; - вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности. Срок: 14.03.2020; - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 17.02.2020 № 358/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “17” февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.