Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «26» июня 2009 г., г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания.: 94,96 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 99,97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00% 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 78,93%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00% 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 68,16%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,75% 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008г. Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 68,20%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,73% 5. Об избрании Генерального директора ОАО НПО «Наука». Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 68,20%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,73% 6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука». Кворум 94,96 %, итоги голосования: “ЗА” - 100,00%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00% 7. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум 94,96 %, Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 364 300 Распределение голосов: Бадаев Николай Дмитриевич - 2 350 Бялошицкий Олег Анатольевич - 8 810 801 Воронин Георгий Валентинович - 8 834 655 Епишин Андрей Николаевич - 8 809 800 Жильцова Ольга Владимировна - 1 700 Куличик Игорь Михайлович - 5 750 Лысак Артем Викторович - 8 253 875 Меркулов Евгений Владиславович - 8 838 453 Меркулов Иван Владиславович - 11 402 Петухова Виктория Вячеславовна - 8 254 379 Татуев Андрей Иванович - 8 828 254 Фильков Андрей Николаевич - 8 810 903 Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 9 350 Якименко Александр Андреевич - 8 813 400 Против всех кандидатов 0 Воздержался по всем кандидатам 0 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 12250 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум 86,48%, итоги голосования: Иванова Наталия Павловна: “ЗА” - 37,36%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,08% Кочетков Владислав Владиславович: “ЗА” - 0,24%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00% Мельников Павел Николаевич: “ЗА” - 62,41%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00% Тарасов Игорь Юрьевич: “ЗА” - 0,28%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00% Шудренко Светлана Александровна: “ЗА” - 37,46%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,08% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 5 850 9. Утверждение Аудитора Общества. Кворум 94,96 %, итоги голосования: ООО «Нексиа Пачоли» “ЗА” - 25,34%, “ПРОТИВ” - 11,29%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04% ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД» “ЗА” - 74,53%, “ПРОТИВ” - 11,29%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2008 г. по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2008 г. по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2008г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2008г. в размере 1 рубль 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 20 042 150 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. по пятому вопросу: Избрать Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича. по шестому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек. по седьмому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1. Бялошицкий Олег Анатольевич 2. Воронин Георгий Валентинович 3. Епишин Андрей Николаевич 4. Меркулов Евгений Владиславович 5. Татуев Андрей Иванович 6. Фильков Андрей Николаевич 7. Якименко Александр Андреевич по восьмому вопросу: В соответствие с п.11.1 статьи 11 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек. В соответствие с п.8.3. статьи 8 Устава Общества решения Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. В связи с тем, что по итогам голосования число избранных членов Ревизионной комиссии, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, составляет 1 человек, состав Ревизионной комиссии не сформирован. Таким образом, Решение по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не принято. по девятому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2009г. ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД». 2.6. Дата составления протокола общего собрания.: «02» июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов 3.2. Дата: 03.07.2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.