Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника НКО «ЭПС» (ООО)». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ЗАО «Регистратор Р01». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ЗАО «РСИЦ». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ТОО «Центрохост». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «КОНКОРД». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «СпейсВэб». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Бабунов Константин Анатольевич, Осборн Нил всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника Небанковской кредитной организации «Электронная платежная система» (Общество с ограниченной ответственностью) (Обществу принадлежит 100% уставного капитала НКО «ЭПС» (ООО)), и поручить Генеральному директору Общества оформить следующее решение: • Утвердить устав НКО «ЭПС» (ООО) в новой редакции (редакция №1), в соответствии с Приложением №1 к протоколу Совета директоров; • Поручить Председателю правления НКО «ЭПС» (ООО) обеспечить необходимые действия по регистрации устава НКО «ЭПС» (ООО) в новой редакции в установленном законодательством порядке. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ЗАО «Регистратор Р01» (Обществу косвенно принадлежит 100% уставного капитала ЗАО «Регистратор Р01») в связи с изменением адреса места нахождения данного общества. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ЗАО «РСИЦ» (Обществу косвенно принадлежит 100% уставного капитала ЗАО «РСИЦ») в связи с изменением адреса места нахождения данного общества и утверждением его нового наименования на английском языке. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ТОО «Центрохост» (Казахстан) (Обществу косвенно принадлежит 100% уставного капитала ТОО «Центрохост») в связи с изменением наименования данного товарищества, изменением адреса места его нахождения, а также приведением устава в соответствие с действующим законодательством республики Казахстан. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «КОНКОРД» (Обществу косвенно принадлежит 100% уставного капитала ООО «КОНКОРД») в связи с изменением адреса места нахождения данного общества. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «СпейсВэб» (Обществу косвенно принадлежит 25% уставного капитала ООО «СпейсВэб») в связи с изменением адреса места нахождения данного общества. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: По результатам работы за 6 месяцев 2012 года выплатить Генеральному директору Общества вознаграждение в размере 6 210 000 (Шесть миллионов двести десять тысяч) рублей. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 07 декабря 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 51 от 07 декабря 2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «10» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.