Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал 2012 года и 1 полугодие 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Отчёт Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 2 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 годы. Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу согласованную скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012-2016 гг. в сроки и порядке, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012; 3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 и 3 кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012. Вопрос № 6: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. Решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы. Решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 г. и прогноз на 2013-2016 г. 3. В случае внесения изменений в перечень инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности по результатам утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, поручить Генеральному директору Общества вынести на Совет директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 г. в срок до 30.10.2012 г. 4. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствие с параметрами бизнес-плана Общества. Вопрос № 8: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях Общества на 2012-2017 годы. Решение: Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2017 годы (в том числе Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго») в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества и принять в качестве целевой программы при формировании инвестиционных программ 2012 года и далее. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.10.2012 № 111/9. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _______________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата 03 октября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.