Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2016 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Бюджет Общества на 2016 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. Второй вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить с 01.01.2016г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу. 2.2. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Третий вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года в сумме 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей. Четвертый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору № ИА-10-0429-65/1-02/2010–01 от 17.06.2010 г. об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г. (протокол № 206). Решение по вопросу: 5.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением №4 к протоколу. Шестой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 6.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. Седьмой вопрос: О прекращении участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества. Решение по вопросу: 7.1.Одобрить прекращение участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества. 7.2.Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий с целью прекращения участия Общества в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу. 8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 8.3. Одобрить заключение договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Девятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 7 к протоколу. 9.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 9.3. Одобрить заключение договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Десятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 8 к данному протоколу. 10.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Одиннадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 9 к данному протоколу. 11.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2015, Протокол № 223. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «17» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.