Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761; http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: пункт №1: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2020. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол № 312/25) в части погашения в 2019 году 1 745 млн рублей просроченной задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2019 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. 4. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2020 году 1 653,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 636,5 млн рублей в I квартале 2020 года, 198,8 млн рублей во II квартале 2020 года, 460,7 млн рублей в III квартале 2020 года, 357,6 млн рублей в IV квартале 2020 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества (свыше 1,5 млрд руб.) и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. 1. Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, согласно приложению №6 к настоящему решению к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.03.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.04.2020 г. № 357/34. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата 02.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.