Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Южанова Илью Артуровича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - 1 голос: Южанов И.А. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Избрать Местникова Сергея Васильевича Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Барсукова Сергея Владимировича Заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Отменить решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 31.07.2014 (протокол № А01/218-ПР-НС) по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности». 2. Определить следующую цену приобретаемой АК «АЛРОСА» (ОАО) доли Российской Федерации в размере 13 995 332 599 / 1 000 000 000 000 000 в праве общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего производственно-научного объединения «Якуталмаз» с земельными участками (далее – Доля), исходя из её рыночной стоимости: 1 056 758 (один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 161 200 (сто шестьдесят одна тысяча двести) рублей 40 копеек. 3. Одобрить заключение договора купли-продажи Доли, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Продавец) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Покупатель). Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в праве общей долевой собственности на имущество, перечисленное в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Протоколу: Приложение № 1 – перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Приложение № 2 – перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской области. Приложение № 3 – перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Краснодарского края. Приложение № 4 – перечень объектов движимого имущества. Приложение № 5 – перечень воздушных судов. Приложение № 6 – перечень судов внутреннего плавания. Цена договора (стоимость Доли): 1 056 758 (один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 161 200 (сто шестьдесят одна тысяча двести) рублей 40 копеек. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» августа 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» сентября 2014 года, Протокол № А01/219-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «01» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.