Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мариэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 4 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 5: Об определении цены и одобрении дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 года между ОАО «Мариэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 года между ОАО «Мариэнергосбыт» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 66 617,72 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) руб., 72 коп., в том числе НДС 10 162,03 руб. (Десять тысяч сто шестьдесят два) руб., 03 коп. в месяц. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 года между ОАО «Мариэнергосбыт» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Право подписи дополнительного соглашения №2 от 01.02.2015 г. к договору аренды помещения №03/08/01 от 02.08.2012 года между ОАО «Мариэнергосбыт» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), от имени ОАО «Мариэнергосбыт», предоставить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ОАО «Мариэнергосбыт» Вахитовой Екатерине Динаровне. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 179-с/15 от 05 февраля 2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО Мариэнергосбыт Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата «06» февраля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.