Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 6.1. повестки дня: Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 1.2 вопроса 6.1. повестки дня: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 2.1 вопроса 6.1. повестки дня: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 3.1 вопроса 6.1. повестки дня: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 4.1 вопроса 6.1. повестки дня: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 6.2. повестки дня: О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросам повестки дня: По подпункту 2 вопроса 6.2. повестки дня О распределении прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 5 вопроса 6.2. повестки дня Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 6 вопроса 6.2. повестки дня Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 7 вопроса 6.2. повестки дня Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества  Московская Биржа ММВБ-РТС: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 8 вопроса 6.2. повестки дня Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества  Московская Биржа ММВБ-РТС: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 9 вопроса 6.2. повестки дня Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества  Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По подпункту 12 вопроса 6.2. повестки дня О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 7 повестки дня О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 8 повестки дня Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: за - 17 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. 2.2.Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 6.1. повестки дня: 1.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО Регистраторское общество СТАТУС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО Регистраторское общество СТАТУС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют». 2.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют. 2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют. 3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют». 3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют. 2) с НКО ЗАО НРД: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей; - по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют. 3) с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей; - по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют. 4) с ЗАО «Национальная товарная биржа»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки». Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют». 4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ. Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на: - обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов; - использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ; - доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра; - обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра; - обеспечение обмена электронными документами; - организацию системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра; - организацию системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра; - возможность использования открытых информационных источников Технического центра. Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют». По подпункту 2 вопроса 6.2.: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года» следующий проект решения: «1. Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года, следующим образом:  направить на выплату дивидендов - 5 423 154,9 тыс. рублей;  оставить в качестве нераспределенной прибыли - 327 947,1 тыс. рублей. 2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа. 3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года. 4. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года. Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года». По подпункту 5 вопроса 6.2.: Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом». По подпункту 6 вопроса 6.2.: Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа». По подпункту 7 вопроса 6.2.: Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «1. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа, утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21)». По подпункту 8 вопроса 6.2.: Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа, утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20)». По подпункту 9 вопроса 6.2.: Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа». По подпункту 12 вопроса 6.2.: 1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу принять решение о прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе со следующей формулировкой решения: «Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе». По вопросу 7 повестки дня О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 26 июня 2014 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 5. Определить: - временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, 12-30 часов московского времени, 26 июня 2014 года; - временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 14-00 часов московского времени. 6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, – 12 мая 2014 года. 7. Опубликовать в срок не позднее, чем 26 мая 2014 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com. 8. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее, чем 26 мая 2014 года. 9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2013 финансового года: 1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 год. 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год. 1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 2) Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 3) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа: 3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. 4) Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа. 5) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 7) Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 10) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год. 11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год. 12) Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО Регистраторское общество СТАТУС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 13) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 14) Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 15) Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16) О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе. 10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: - Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2013 год; - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год; - Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год; - Аудиторские заключения по бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год; - Оценка заключения аудитора ОАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа; - Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО Московская Биржа; - сведения об аудиторе ОАО Московская Биржа; - проект Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - проект Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; - проект Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; - проект Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; - рекомендации Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года; - рекомендации Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня. 11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 0514; - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется начиная с 27 мая 2014 года. По вопросу 8 повестки дня Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 25, дата составления протокола – 28.04.2014. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 28 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.