Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 сентября 2013 г. в 10.00 часов по московскому времени, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574. 2.4. Кворум общего собрания: На дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 26 июня 2013 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 830 239 750 акций, в т.ч. 1 611 256 000 обыкновенных именных акций. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеется, общее собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: 1. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 1.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Алексеев С.В. - Бусыгин В.М. - Гайзатуллин Р.Р. - Зарипов Р.Х. - Маганов Н.У. - Милич Желько - Нестеров О.Н. - Пресняков В.В. - Раппопорт А.Л. - Сафина Г.М. 1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». ЗА: 1 526 606 372 (99,960 %) ПРОТИВ: 146 500 (0,010 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 430 462 (0,028 %) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 38 750 (0,002 %) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 611 252 750 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 527 222 084. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется. 2. Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов: Алексеев С.В. - 1 591 826 392 (10,423%) Бусыгин В.М. - 2 347 144 148 (15,369%) Гайзатуллин Р.Р. - 1 591 605 802 (10,422%) Зарипов Р.Х. - 1 591 477 602 (10,421%) Маганов Н.У. - 1 750 557 072 (11,462%) Милич Желько - 1 055 043 427 (6,908%) Нестеров О.Н. - 2 062 089 315 (13,502%) Пресняков В.В. - 1 058 970 418 (6,934%) Раппопорт А.Л. - 1 053 714 777 (6,899%) Сафина Г.М. - 1 103 737 677 (7,227%) ПРОТИВ ВСЕХ - 147 500 (0,001%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ - 2 728 120 (0,018%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 63 178 590 (0,414%) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 527 500 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 15 272 220 840. Кворум по данному вопросу – 80 562 800 010 голосов. Кворум имеется. Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Алексеева С. В., - Бусыгина В. М., - Гайзатуллина Р. Р., - Зарипова Р. Х., - Маганова Н. У., - Милич Желько, - Нестерова О.Н., - Преснякова В. В., - Раппопорт А. Л., - Сафину Г. М., - Сабиров Р. К. – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права («золотой акции»). 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 2.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Исключить следующий подпункт в п. 1. ст. 26 Положения о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - созыв и отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗА: 1 526 401 530 (99,946 %) ПРОТИВ: 214 246 (0,014 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 582 808 (0,038 %) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 23 500 (0,002 %) 2.2. Внести принятые изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. ЗА: 1 526 414 780 (99,947 %) ПРОТИВ: 211 746 (0,014 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 572 058 (0,037 %) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 23 500 (0,002 %) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 611 252 750 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 527 222 084. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания Протокол б/н от 20 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 44/01-Дов. от 31.01.2013 г.) 3.2. Дата «23» сентября 2013 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.