Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «ЗА» - 695 552 377 голосов, что составляет 99.9896 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 46 100 голосов, что составляет 0.0066 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «ЗА» - 695 597 777 голосов, что составляет 99.9961 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 700 голосов, что составляет 0.0001 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «ЗА» - 695 550 877 голосов, что составляет 99.9893 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 74 100 голосов, что составляет 0.0107 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня: … 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере: – 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2024 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. 2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня: Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек. 2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «ЗА» - 695 550 877 голосов, что составляет 99.9893 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 60 100 голосов, что составляет 0.0086 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 000 голосов, что составляет 0.0020 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации: – по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); – по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня: Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек. 2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня: Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «ЗА» - 215 602 378 голосов, что составляет 99.9656 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 72 600 голосов, что составляет 0.0337 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 500 голосов, что составляет 0.0007 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня: Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024, № 58. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.В. Карпов 3.2. Дата 01.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.