Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об исполнении во 2 квартале 2019 года плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2019 года плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О формировании Комитетов Совета директоров Общества»: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Гурьянов Денис Львович / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе 3. / Кирюхин Сергей Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» 1.3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 4 (четыре) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Корнеев Александр Юрьевич / Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 2. / Скрипальщиков Дмитрий Николаевич / Начальник Управления перспективного развития электросети Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 3. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» 4. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 5 (пять) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Алюшенко Игорь Дмитриевич / Директор ситуационно-аналитического центра – заместитель главного инженера ПАО «Россети» 2. / Смага Михаил Владимирович / Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. / Маммадаев Зураб Казинпашаевич / Председатель Дагестанского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 4. / Мисиров Борис Хызырович / Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» 5. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» 3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 (три) человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Романовская Лариса Анатольевна / Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» 2. / Кирюхин Сергей Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» 3. / Чевкин Дмитрий Александрович / Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» 4.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.08.2019 № 391. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «21» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.