Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2020г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2020 г. Протокол №16 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Принять к сведению основные показатели работы дочерних компаний ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот» от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Азотремстрой» о назначении Мейтиса Михаила Аркадьевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО, «Азотремстрой» с 1 апреля 2020 года сроком на четыре года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Одобрить увеличение номинальной стоимости принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед» на не более чем 490 000 рублей путем внесения дополнительного вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед», без изменения размера доли такого участия. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.5. В соответствии с подпунктом 2) пункта 13.2.12. устава Общества принять решение об участии Общества в нижеследующих организациях: (1) в качестве участника ООО «АгроснабМинУдобрения» путем приобретения Обществом доли такого участия в размере 50% от уставного капитала ООО «АгроснабМинУдобрения»; (2) ООО «Волга Агро» путем приобретения Обществом доли такого участия в размере 50% от уставного капитала ООО «Волга Агро»; (3) в качестве акционера ЗАО «ППЖТ» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ППЖТ» номинальной стоимостью 15 руб. каждая в количестве 15 396 штук, что составит 96,225% от уставного капитала ЗАО «ППЖТ». Генеральный директор Общества вправе совершить от имени Общества все необходимые действия, направленные на реализацию Обществом настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.6. В соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 13.2.5 устава Общества одобрить и дать согласие на совершение Обществом ряда взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение Обществом долей/акций других корпораций с целью участия Общества в таких корпорациях, указанных в настоящем решении, совершаемых между Обществом в качестве покупателя и ООО «Тольяттихиминвест» в качестве продавца, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Тольяттихиминвест»; (2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Тольяттихиминвест», при этом ООО «Тольяттихиминвест» является стороной сделок. При совершении вышеуказанных сделок отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами этих сделок. Предмет сделок: (1) Купля-продажа доли в уставном капитале ООО «АгроснабМинУдобрения» (ОГРН: 1163443059603) в размере 50%, номинальной стоимостью 100 000 рублей («Договор-1»); (2) Купля-продажа доли в уставном капитале ООО «Волга Агро» (ОГРН: 1191690040244) в размере 50%, номинальной стоимостью 7 844 937 рублей («Договор-2»); (3) Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ППЖТ» (ОГРН: 1036300991275) с государственным регистрационным номером 1-02-00721-Р, номинальной стоимостью 15 рублей каждая, в количестве 15 396 штук («Договор-3») Цена сделки: для целей статей 78, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ определить совокупную цену имущества, приобретаемого Обществом по вышеуказанным сделкам (цена сделок), в размере 23 124 542,00 рубля, при этом: (1) По Договору-1 в размере не более 104 869,00 рублей; (2) По Договору-2 в размере не более 7 844 937,00 рублей; (3) По Договору-3 в размере не более 15 174 736,00 рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято членами совета директоров не заинтересованными в совершении сделок. 2.4.7. В соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.12 устава Общества уполномочить Генерального директора Общества осуществить от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного участника ООО «Тольяттихиминвест», следующим образом: принять письменное решение по вопросу о прекращении участия ООО «Тольяттихиминвест» в нижеследующих организация: (1) в качестве участника ООО «АгроснабМинУдобрения» путем продажи доли такого участия в размере 50% от уставного капитала ООО «АгроснабМинУдобрения»; (2) ООО «Волга Агро» путем продажи доли такого участия в размере 50% от уставного капитала ООО «Волга Агро»; (3) в качестве акционера ЗАО «ППЖТ» путем продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ППЖТ» номинальной стоимостью 15 руб. каждая в количестве 15 396 штук. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.8. Внести изменения в План работы совета директоров на 2019-2020 гг. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 23.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.