Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №2 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №3 «Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №4 «Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №5 «Рассмотрение отдельных вопросов контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №6 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №7 «Утверждение Положения о Совете директоров»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №8 «Утверждение внутренних документов Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №9 «Согласование назначения Корпоративного секретаря»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №10 «Утверждение Положения о дивидендной политике»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №11 «Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №12 «Признание члена Совета директоров независимым директором»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №13 «Признание члена Совета директоров независимым директором»: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По вопросу №14 «Признание члена Совета директоров независимым директором»: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По вопросу №15 «Утверждение Политики по санкциям»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №16 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №2: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №3: Утвердить консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №1. По вопросу №4: Утвердить отдельную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №2. По вопросу №5: Принять к сведению информацию по отдельным вопросам контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №6: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров согласно Приложению №3. По вопросу №7: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №8: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №9: Согласиться с назначением Макарчука Сергея Владимировича на должность Корпоративного секретаря. По вопросу №10: Утвердить Положение о дивидендной политике согласно Приложению № 4. По вопросу №11: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №12: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу №13: Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 5), признать члена Совета директоров Кристофера Бэнкрофта Бернема независимым директором для целей включения акций Общества в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров. По вопросу №14: Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 6), признать члена Совета директоров Николаса Джордана независимым директором для целей включения акций Общества в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров. По вопросу №15: Утвердить Политику по санкциям согласно Приложению № 7. По вопросу №16: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.11.2019, Протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 14.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.