Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить заключение договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г. 1.2. Одобрить заключение договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 1.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об одобрении заключения договора подряда между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «КОТЭС» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 2.1.Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «КОТЭС» на существенных условиях согласно Приложения 2 к протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г. Третий вопрос: Об одобрении договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод» на существенных условиях согласно Приложению № 3 к протоколу. До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 3.3. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно Приложению № 4 к данному протоколу. До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г. 4.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 4.3.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016, Протокол № 230. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «28» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.