Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18 декабря 2014 года № 10. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2014/2015 гг. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014/2015 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОМО «МРСК Волги» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Волги» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 19.06.2014 № 29) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества в 2014 году. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года. Принятое решение: Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 01.01.15г. по 31.12.15г. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 25.03.15г. по 24.03.16г. Страхование имущества ОАО «СОГАЗ» с 01.01.15г. по 31.12.17г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Панкстьянова Юрия Николаевича - Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети». 2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2013 год Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» Рябикину В.А. в размерах, указанных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ №11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ №11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» не должна превышать 2 212 745 (два миллиона двести двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 337 537(триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 51 копейка. 2. Одобрить Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ № 11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Подрядчик - ОАО «Энергосервис Волги». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по объекту «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ № 11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ». Цена Договора: Цена договора не должна превышать 2 212 745 (два миллиона двести двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 337 537(триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 51 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совету директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «18» декабря 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.