Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2019 года и в целом за 1 полугодие 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2019 года и в целом за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС № 6: Об определении цены сделки и одобрении Соглашения о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 3 (Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Шавин О.Б.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение от 31.05.2019 года о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – «Соглашение») между ПАО «ТНС энерго НН» (Общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация), как сумму (с учётом начисленных процентов, согласно графика платежей в соответствии с Приложением №1 к Соглашению), составляющую 4,71% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года. 2. Одобрить Соглашение от 31.05.2019 года о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №6 ВОПРОС №7: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года. Результаты голосования по п.7.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п.7.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №7. 2. Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7/370 от 02 сентября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 03.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.