Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О внесении изменений в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год». Решение: 1. Утвердить изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Ввести в действие изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год с III квартала 2012 года. 3. Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ на 2012 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен». Решение: Поручить Генеральному директору Общества: 1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно Приложениям 4-7 к Протоколу; 2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2012 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №5: «Об оказании благотворительной финансовой помощи Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Решение: Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 3 720 000 (три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей в адрес Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2012 года Протокол № 04/99-12 3. Подпись Генеральный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.