Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Создать Биржевой совет товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Утвердить Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организовать процесс формирования персонального состава Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Переименовать Биржевой совет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Утвердить Положение о Биржевом совете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3. Установить, что полномочия лиц, являющихся членами Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на дату вступления в силу настоящего решения, не прекращаются. 4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу с момента утверждения состава Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Утвердить Правила внутреннего аудита репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила внутреннего аудита репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 26.12.2018. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2018 от 18.01.2019. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2018 г. от 23.01.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2018 г.). «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.11. Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 28 января 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2019. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” января 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.