Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 66 от 04.04.2011. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море». Решение: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 25 мая 2011 года. Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 7, Форум Холл. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2011 г. в 11.00 часов по местному времени. Место регистрации: Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 7, Форум Холл. 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2010 финансового года. 3. Определение количественного состава Совета Директоров и избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». 4. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». 5. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2011г. 6. Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2011г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства и залога акций. 1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» - 07 апреля 2011 года. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «ГК «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год; • Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год; • Заключение аудитора ОАО «ГК «Русское море»; • Заключение Ревизора ОАО «ГК «Русское море»; • Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2010 год, и убытков за 2010 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГК «Русское море»; • Сведения о кандидатуре Ревизора ОАО «ГК «Русское море»; • Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ГК «Русское море»; • Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ГК «Русское море»; • Проекты решений годового общего собрания акционеров; • Проект устава в новой редакции; • Сведения о сделке с заинтересованностью. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 30 апреля 2011 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами до 23 апреля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 5 ” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.