Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по пункту 1.1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 1.2.1-1.2.3 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 1.3.1 вопроса № 1: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1.1. Совет директоров, рассмотрев директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и директивы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 13.07.2016 № ДП-11/21926, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.06.2016 (Протокол от 04.07.2016 № 173). 1.2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 1.2.3. Установить, что пункты 5.5., 5.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» подлежат применению с 01.01.2017. 1.3.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Правительства РФ от 28 июня 2016 года № 4531п-П13, принял решение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2016 года. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2016 года (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 6. «ПРОТИВ»: 3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2016, № 178. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата « 01 » сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.