Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2010 года., г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва (далее – Корпорация), корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: на 04 мая 2010 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими. Согласно Протоколу Счётной комиссии от 19 июня 2010 года на 04 мая 2010 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросам №№ 1-10 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса; - по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 12 361 074 голоса (кумулятивное голосование); - по вопросу № 8 повестки дня Собрания - 1 122 601 голос; - по вопросу № 9 повестки дня Собрания - 1 088 011 голосов; - по вопросу №10 повестки дня Собрания – 694 237 голосов. На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания, составило 1 001 587 голосов, что составляет 89,13 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания. Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу. На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, согласно Протоколу Счётной комиссии от 19 июня 2010г., число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило: - по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания – 1 009 949 голосов, что составило 89,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этим вопросам повестки дня Собрания; - по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 11 101 739 голосов (кумулятивное голосование), что составило 89,8121 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 8 повестки дня Собрания – 1 008 217 голосов, что составило 89,8108 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 973 527 голосов, что составило 89,4777 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 10 повестки дня Собрания – 579 752 голоса, что составило 83,5092 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2009 год». Проголосовали: • За - 1 008 863 голоса • Против - 0 голосов • Воздержался - 272 голоса Решение принято. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации». Проголосовали: • За - 1 008 797 голосов • Против - 8 голосов • Воздержался - 333 голоса Решение принято. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2009 года». Проголосовали: • За - 1 007 916 голосов • Против - 316 голосов • Воздержался - 879 голосов Решение принято. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года». Проголосовали: • За - 1 007 819 голосов • Против - 460 голосов • Воздержался - 805 голосов Решение принято. По пятому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2010 год». Проголосовали: • За - 977 820 голосов • Против - 26 863 голоса • Воздержался - 4 434 голоса Решение принято. По шестому вопросу: «Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»: - о размере вознаграждений членам Совета директоров. Проголосовали: • За - 977 409 голосов • Против - 29 716 голосов • Воздержался - 1 955 голосов Решение принято. - о размере вознаграждений членам Ревизионной комиссии. Проголосовали: • За - 979 092 голоса • Против - 28 132 голоса • Воздержался - 1 826 голосов Решение принято. По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации». Проголосовали (кумулятивное голосование): По кандидатурам в Совет директоров: голосов: 1. Беглова Александра Дмитриевича - 1 054 621; 2. Бушмакина Сергея Александровича - 942 156; 3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - 941 414; 4. Григорьева Виктора Евгеньевича - 1 532; 5. Давыдова Виталия Анатольевича - 791 819; 6. Журавлева Андрея Борисовича - 940 526; 7. Зеленщикова Николая Ивановича - 792 265; 8. Кербера Сергея Михайловича - 40 216; 9. Клепача Андрея Николаевича - 791 096; 10. Краснова Алексея Борисовича - 207 260; 11. Лаберко Павла Леонидовича - 295 444; 12. Лопоту Виталия Александровича - 854 188; 13. Микрина Евгения Анатольевича - 10 277; 14. Муравьева Андрея Анатольевича - 231 185; 15. Никитина Глеба Сергеевича - 791 427; 16. Плешакова Александра Владимировича - 750 191; 17. Поповкина Владимира Александровича - 793 928; 18. Семина Николая Алексеевича - 665; 19. Соловьева Владимира Алексеевича - 24 023; 20. Стрекалова Александра Федоровича - 777 315; 21. Тушунова Дмитрия Юрьевича - 44 777; - против всех кандидатов - 0 голосов; - воздержалось по всем кандидатам - 2 387 голосов. Решение принято. По восьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации». Проголосовали: № Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались 1. Антиколь Ольга Ефимовна 40 127; 494 318; 506 936; 2. Барбашин Александр Иванович 698 007; 6 908; 276 466; 3. Баринов Сергей Анатольевич 697 867; 2 933; 280 581; 4. Ботвинко Александр Григорьевич 698 720; 2 312; 280 348; 5. Губернский Анатолий Юрьевич 667 413; 33 141; 280 827; 6. Елисеева Людмила Валерьевна 701 134; 391; 279 856; 7. Киселева Мария Юрьевна 40 160; 430 001; 511 220; 8. Петров Михаил Николаевич 700 645; 954; 279 782; 9. Плешаков Олег Юрьевич 667 794; 36 946; 276 641; 10. Полежаева Екатерина Павловна 700 633; 810; 279 938; 11. Солонин Анатолий Михайлович 693 545; 7 486; 280 350; 12. Солощенко Светлана Владимировна 282 499; 466 032; 232 850; Решение принято. По девятому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности». Проголосовали: • За - 972 484 голоса. • Против - 259 голосов. • Воздержался - 645 голосов. Решение принято. По десятому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности». Проголосовали: • За - 577 947 голосов. • Против - 743 голоса. • Воздержался - 816 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2009 год». По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации». По третьему вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации по распределению прибыли Корпорации по результатам 2009 года (чистая прибыль по итогам 2009 года составила 115 371 тыс. рублей): - направить на выплату дивидендов 29 217,1 тыс. рублей, что составляет 25,3 % от объема чистой прибыли; - направить в Резервный фонд Корпорации 17 306 тыс. рублей, что составляет 15 % от объема чистой прибыли; - направить в инвестиционный фонд Корпорации 68 847,9 тыс. рублей, что составляет 59,7 % от объема чистой прибыли». По четвертому вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Корпорации по результатам 2009 года: • Размер дивидендов по обыкновенным акциям: всего 29 217,1 тыс. рублей, из расчета 26 рублей на одну обыкновенную акцию. • Срок выплаты дивидендов до 25 декабря 2010 года. • Форма выплаты дивидендов: - юридическим лицам – путём перечисления на расчетный счет юридического лица; - физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – путём перечисления почтовыми переводами; - физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – путём включения в заработную плату». По пятому вопросу: «Утвердить аудитором Корпорации на 2010 год фирму ООО «Космос-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». По шестому вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации: - выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, не являющимся государственными служащими (за исключением Президента Корпорации), по итогам работы в 2009 году в размере 800 000 (Восемь сот тысяч) рублей каждому. - выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации, не являющимся государственными служащими, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому». По седьмому вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: 1. Беглов Александр Дмитриевич 2. Бушмакин Сергей Александрович 3. Гавриленко Анатолий Григорьевич 4. Давыдов Виталий Анатольевич 5. Журавлев Андрей Борисович 6. Зеленщиков Николай Иванович 7. Клепач Андрей Николаевич 8. Лопота Виталий Александрович 9. Никитин Глеб Сергеевич 10. Поповкин Владимир Александрович 11. Стрекалов Александр Федорович По восьмому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе: 1. Барбашин Александр Иванович 2. Баринов Сергей Анатольевич 3. Ботвинко Александр Григорьевич 4. Губернский Анатолий Юрьевич 5. Елисеева Людмила Валерьевна 6. Петров Михаил Николаевич 7. Плешаков Олег Юрьевич 8. Полежаева Екатерина Павловна 9. Солонин Анатолий Михайлович По девятому вопросу: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорации обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 18 250,85 млн. рублей». По десятому вопросу: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорации обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях: - общая сумма до 3 млрд. рублей; - ставка по кредиту: ставка рефинансирования ЦБ Российская Федерация, увеличенная не более чем на 3%; - срок кредитования 18 месяцев». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия»______________ Т.В. Федорова 3.2. Дата  19” июня 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.