Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество НОВАТЭК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НОВАТЭК 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета Газета, Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000268E08062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания) 2.3. Дата проведения общего собрания: 02.06.2006. Место проведения: г. Москва, ул. Неглинная, 4. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 2 464 301. По вопросам повестки дня кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования по пункту 1 первого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 461 820 голосов (99.90%); Против - 0 голосов; Воздержался - 2 425 голосов. Число голосов по пункту 1 первого вопроса повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55. Итоги голосования по пункту 2 первого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 464 246 голосов (100%); Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов. Число голосов по пункту 2 первого вопроса повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55. Итоги голосования по пункту 3 первого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 464 246 голосов (100%); Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов. Число голосов по пункту 3 первого вопроса повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО НОВАТЭК. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 19 714 408. Итоги кумулятивного голосования: Число голосов, отданных за каждого кандидата: Брехунцов Анатолий Михайлович - 2 323 528 голосов; Варданян Рубен Карленович - 2 319 607 голосов; Джетвей Марк - 2 319 532 голоса; Дмитриев Владимир Александрович - 2 319 502 голоса; Дмитриевский Анатолий Николаевич - 2 319 502 голоса; Михельсон Леонид Викторович - 2 959 841 голос; Наталенко Александр Егорович - 2 319 529 голосов; Южанов Илья Артурович - 2 319 502 голоса; Общее количество кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании, - 19 714 408 в том числе: распределены - 19 200 543; нераспределены - 492 241; недействительны - 21 624 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО НОВАТЭК. Итоги голосования: Коновалова Мария Алексеевна ЗА - 2 450 374 (99.99%); Против - 0; Воздержался - 60. Рясков Игорь Александрович ЗА - 2 449 858 (99.97%); Против - 0; Воздержался - 60. Терентьева Елена Андреевна ЗА - 2 449 858 (99.97%) Против - 0 Воздержался - 60. Шуликин Николай Константинович ЗА - 2 449 858 (99.97%) Против - 0 Воздержался - 60. 4. Утверждение аудитора Общества на 2006 год. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 464 035 (99,99%) голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 60 голосов; Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 70 . 5. Принятие решения о дроблении акций. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 464 000 (99,99%) голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 110 голосов; Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55. 6. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: ЗА - 2 463 449 (99.97%) голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 161 голос. Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 555 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.(1). Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) общества полученную по результатам 2005 финансового года. 1.(2). Прибыль (по РСБУ), в размере 15 178 623 000 (Пятнадцать миллиардов сто семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей направить: - на выплату дивидендов по итогам 2005 финансового года в размере - 2 732 675 400 (Два миллиарда семьсот тридцать два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2005 года), что составляет 18% от чистой прибыли Общества за 2005 год (по РСБУ); - на выплату вознаграждения членов Совета директоров - 19 592 323 (Девятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста двадцать три) рубля, в соответствии с рекомендациями Комитета по корпоративному управлению и Положения о Совете директоров, утвержденного годовым собранием акционеров (Протокол № 96 от 10.06.05.) - на выполнение инвестиционных, экологических, социальных и иных программ развития Общества - 12 426 355 277 (Двенадцать миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести семьдесят семь) рублей. 1.(3). Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 финансового года (по РСБУ) в размере 523 (Пятьсот двадцать три) рубля на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2005 года в размере 377 рублей на 1 обыкновенную акцию). Дивиденды выплатить денежными средствами. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров -21 апреля 2006 года. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Дата выплаты дивидендов устанавливается не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Избрать совет директоров открытого акционерного общества НОВАТЭК в следующем составе: Брехунцов Анатолий Михайлович; Варданян Рубен Карленович; Джетвей Марк; Дмитриев Владимир Александрович; Дмитриевский Анатолий Николаевич; Михельсон Леонид Викторович; Наталенко Александр Егорович; Южанов Илья Артурович. 3. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества НОВАТЭК в следующем составе: Коновалова Мария Алексеевна; Рясков Игорь Александрович; Терентьева Елена Андреевна; Шуликин Николай Константинович. 4. Утвердить на 2006 год аудитором Общества ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. 5. Принять решение о дроблении размещенных акций ОАО НОВАТЭК в результате которого одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется в 1000 акций той же категории (типа) номинальной стоимостью 10 копеек с сохранением размера уставного капитала на следующих условиях: Категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: акции обыкновенные именные бездокументарные. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 000 (одна тысяча) штук. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. Порядок определения даты конвертации: конвертация при дроблении акций осуществляется на седьмой день после государственной регистрации выпуска акций. Количество размещаемых обыкновенных именных акций: 3 036 306 000 (Три миллиарда тридцать шесть миллионов триста шесть тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой акции: 10 (Десять) копеек. Порядок конвертации акций: конвертация акций акционерного общества осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. 6.1. В соответствии с рекомендациями Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, на основании Положения о Совете директоров (п. 13.6.), выплатить каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года дополнительное вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. 6.2. Внести изменение в Положение о Совете директоров ОАО НОВАТЭК, изложив пункт 13.3. указанного Положения в следующей редакции: Вознаграждение членов Совета директоров состоит из фиксированного вознаграждения, размер которого устанавливается решением Общего собрания акционеров, на котором избираются члены Совета директоров, с учетом рекомендаций Комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров. Фиксированное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров 4 раза в год, не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля. 6.3. Установить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) ____________________ подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 08.06.2006 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.