Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 8. Утверждение аудитора Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 9. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 10. О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 11. Определение количественного состава совета директоров Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества: 1. Табачук Сергей Владимирович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Прохорова Ольга Владимировна. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Власенко Вероника Владимировна. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4. Дудкин Алексей Александрович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 5. Денишиц Анатолий Иванович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 6. Ивановский Артем Владимирович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 7. Харченко Вадим Геннадьевич. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 8. Соловьев Василий Евгеньевич. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 9. Гребнев Александр Владимирович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 10. Клименко Александр Сергеевич. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества: 1. Чубаков Александр Александрович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2. Владимиров Алексей Владимирович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3. Ермоленко Ольга Викторовна. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4. Васильев Дмитрий Владимирович. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Включить ООО «Аудит – НТ» в список кандидатур для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня: По вопросу №1: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». 10. О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года. 11. Определение количественного состава совета директоров Общества. 12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. По вопросу №2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества: 1. Табачук Сергей Владимирович. 2. Прохорова Ольга Владимировна. 3. Власенко Вероника Владимировна. 4. Дудкин Алексей Александрович. 5. Денишиц Анатолий Иванович. 6. Ивановский Артем Владимирович. 7. Харченко Вадим Геннадьевич. 8. Соловьев Василий Евгеньевич. 9. Гребнев Александр Владимирович. 10. Клименко Александр Сергеевич. По вопросу №3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества: 1. Чубаков Александр Александрович. 2. Владимиров Алексей Владимирович. 3. Ермоленко Ольга Викторовна. 4. Васильев Дмитрий Владимирович. По вопросу №4: Включить ООО «Аудит – НТ» в список кандидатур для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2021. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.03.2021, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» В.Ю. Ревенко 3.2. Дата 09.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.