Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1, вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». Решение принято. ВОПРОС № 2: Об исполнении производственной программы Общества за 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года. Принять к сведению отчет об исполнении производственной программы: программы ТОиР, ТПиР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год. 1. Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении вознаграждения внутреннего аудита Общества: об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год. 1. Одобрить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования,Страховая компания, Период страхования: Страхование имущества юридических лиц, АО «СОГАЗ», с 01.01.2018 по 31.12.2020 Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.02.2017 (протокол № 231/22) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года». Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.02.2017 (протокол № 231/22) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года», изложив пункт 4.1 решения в следующей редакции: «Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 4.1. Погашение в 2017 году 4 865 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 1 883 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 217 млн. рублей во II квартале 2017 года, 798 млн. рублей в III квартале 2017 года, 967 млн. рублей в IV квартале 2017 года». Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 10: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.03.2017 (протокол № 236/27) по вопросу №1 и от 14.07.2017 (протокол № 248/3) по вопросу №3 в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу, Общества на период 2016-2025 гг. 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров: от 31.03.2017 (протокол № 236/27) и от 14.07.2017 (протокол № 248/3) в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 провести анализ инвестиционной программы на период до 2025 года с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год. Срок: 01.02.2018 года. 3.2 в случае выявления по результатам проведенного анализа в соответствии с п. 3.1 настоящего решения необходимости внесения изменений в утвержденную Министерством энергетики РФ инвестиционную программу (приказ от 16.12.2016 года № 1333) обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества вопроса о рассмотрении проекта инвестиционной программы. Срок: 01.03.2018 года. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28.12.2017 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2017 г. № 263/19. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 29.12.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.