Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 1.9. Код существенного факта: 1010797А07122005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 07 декабря 2005 года. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц–зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании к моменту его открытия, - 328216 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; кворум имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Поставленный на голосование вопрос по первому пункту повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступление - до 10 (Десяти) минут, обсуждение - до 5 (Пяти) минут, прения - до 5 (Пяти) минут. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 2. Поставленный на голосование вопрос по второму пункту повестки дня: Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Витухова Елена Александровна, 2. Ткаченко Екатерина Ивановна, 3. Тюрина Ирина Аркадьевна. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 3. Поставленный на голосование вопрос по третьему пункту повестки дня: Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 4. Поставленный на голосование вопрос по четвертому пункту повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 2) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 5. Поставленный на голосование вопрос по пятому пункту повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) на следующих условиях: количество размещаемых Акций – 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) штук; номинальная стоимость каждой Акции – 1 (Один) рубль; способ размещения Акций – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: The Bank of New York International Nominees; JPMorgan Chase Bank N.A. порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения указанного права) определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала размещения Акций; форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 6. Поставленный на голосование вопрос по шестому пункту повестки дня: Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться Общество, акционер Общества – Cherkizovsky Group Ltd. (далее – «Продающий Акционер»), Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, а также любые другие лица, которые будут указаны в приложении к договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры») (далее – «Договор об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Общества и/или Продающего Акционера на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные акции Общества (права в отношении обыкновенных акций Общества) в количестве не более 218 810 (Двухсот восемнадцати тысяч восьмисот десяти) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – «Продаваемые Акции»). При этом, все или часть Продаваемых Акций передаются Обществом и/или Продающим Акционером банку-депозитарию (The Bank of New York International Nominees либо JPMorgan Chase Bank N.A.) для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»). Цена Продаваемых Акций определяется на основании результатов определения цены размещения ГДР, которые размещаются на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных предложений глобальных депозитарных расписок, на основании сбора и рассмотрения конкурентных заявок от потенциальных инвесторов, при этом цена размещения дополнительных акций Общества определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций Общества и до начала размещения дополнительных акций Общества. В соответствии с положением о возмещении (Indemnity) Общество обязуется, среди прочего, возместить возможные расходы, издержки и ущерб Андеррайтеров, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, относительно содержания в международном информационном меморандуме недостоверной информации или отсутствия в нем существенной информации, а также возместить судебные расходы и издержки, понесенные Андеррайтерами в связи с продажей инвесторам Продаваемых Акций. Условия положения о возмещении (Indemnity) будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Размер обязательств о возмещении (Indemnity) Общества (в случае возникновения у Общества обязанности исполнить такое обязательство) может превысить 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Поручить Генеральному директору Общества Михайлову Сергею Игоревичу согласовать окончательный проект Договора об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Договором об Андеррайтинге, и совместно с главным бухгалтером Общества подписать их от имени Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4916. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 4916. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 4916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 7. Поставленный на голосование вопрос по седьмому пункту повестки дня: Одобрить сделку (сделки) или несколько взаимосвязанных сделок, которая (которые) может (могут) быть заключена (заключены) Обществом в течение срока с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2005 финансового года с одной в отдельности или одновременно с несколькими из числа следующих организаций: ООО «АПК «Черкизовский», ОАО «ЧМПЗ», ОАО «БИКОМ», ОАО «БЕЛМЯСО», ОАО «МПК «Пензенский», ОАО «МК «Ульяновский», ЗАО «МК «Бабаевский», ЗАО «Сальский мясокомбинат», ООО «Черкизово-Кашира», ООО «МК «Сальский», ООО «АПК «Михайловский», ЗАО «Круговская птицефабрика», ЗАО «Петелинская птицефабрика», ООО «Торговый дом «Петелино», ООО «Петелинский ПЗ», ЗАО «Ботово», ЗАО «Агрофирма Буденновец», ОАО «Липецкмясопром», ООО «Михайловский комбикормовый завод», ООО «Кузнецовский комбинат», ОАО Птицефабрика «Васильевская», ООО Птицефабрика «Пензенская», ООО «Кувак – Никольская птицефабрика», ООО «Ардымский комбикормовый завод», ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский», связанную (связанные) с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, оказанием услуг, выполнением работ, на сумму не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей по каждой сделке с одной организацией, на сумму не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей в совокупности по нескольким сделкам с одной организацией, на сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей в совокупности по нескольким сделкам с несколькими организациями, а также связанную (связанные) с предоставлением (получением) Обществом беспроцентных или процентных займов (с процентами за пользование займом в пределах ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, установленной на дату его предоставления), на срок до 3 (Трех) лет на сумму не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей по каждой сделке с одной организацией, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 98,502 процента уставного капитала Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4916. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 4916. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 4916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 8. Поставленный на голосование вопрос по восьмому пункту повестки дня: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БизнесАудит», ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 г., срок действия лицензии 5 (Пять) лет. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступление - до 10 (Десяти) минут, обсуждение - до 5 (Пяти) минут, прения - до 5 (Пяти) минут. 2. Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Витухова Елена Александровна, 2. Ткаченко Екатерина Ивановна, 3. Тюрина Ирина Аркадьевна. 3. Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции. 4. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 2). 5. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) на следующих условиях: количество размещаемых Акций – 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) штук; номинальная стоимость каждой Акции – 1 (Один) рубль; способ размещения Акций – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: The Bank of New York International Nominees; JPMorgan Chase Bank N.A. порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения указанного права) определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала размещения Акций; форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами. 6. Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться Общество, акционер Общества – Cherkizovsky Group Ltd. (далее – «Продающий Акционер»), Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, а также любые другие лица, которые будут указаны в приложении к договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры») (далее – «Договор об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Общества и/или Продающего Акционера на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные акции Общества (права в отношении обыкновенных акций Общества) в количестве не более 218 810 (Двухсот восемнадцати тысяч восьмисот десяти) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – «Продаваемые Акции»). При этом, все или часть Продаваемых Акций передаются Обществом и/или Продающим Акционером банку-депозитарию (The Bank of New York International Nominees либо JPMorgan Chase Bank N.A.) для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»). Цена Продаваемых Акций определяется на основании результатов определения цены размещения ГДР, которые размещаются на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных предложений глобальных депозитарных расписок, на основании сбора и рассмотрения конкурентных заявок от потенциальных инвесторов, при этом цена размещения дополнительных акций Общества определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций Общества и до начала размещения дополнительных акций Общества. В соответствии с положением о возмещении (Indemnity) Общество обязуется, среди прочего, возместить возможные расходы, издержки и ущерб Андеррайтеров, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, относительно содержания в международном информационном меморандуме недостоверной информации или отсутствия в нем существенной информации, а также возместить судебные расходы и издержки, понесенные Андеррайтерами в связи с продажей инвесторам Продаваемых Акций. Условия положения о возмещении (Indemnity) будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Размер обязательств о возмещении (Indemnity) Общества (в случае возникновения у Общества обязанности исполнить такое обязательство) может превысить 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Поручить Генеральному директору Общества Михайлову Сергею Игоревичу согласовать окончательный проект Договора об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Договором об Андеррайтинге, и совместно с главным бухгалтером Общества подписать их от имени Общества. 7. Одобрить сделку (сделки) или несколько взаимосвязанных сделок, которая (которые) может (могут) быть заключена (заключены) Обществом в течение срока с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2005 финансового года с одной в отдельности или одновременно с несколькими из числа следующих организаций: ООО «АПК «Черкизовский», ОАО «ЧМПЗ», ОАО «БИКОМ», ОАО «БЕЛМЯСО», ОАО «МПК «Пензенский», ОАО «МК «Ульяновский», ЗАО «МК «Бабаевский», ЗАО «Сальский мясокомбинат», ООО «Черкизово-Кашира», ООО «МК «Сальский», ООО «АПК «Михайловский», ЗАО «Круговская птицефабрика», ЗАО «Петелинская птицефабрика», ООО «Торговый дом «Петелино», ООО «Петелинский ПЗ», ЗАО «Ботово», ЗАО «Агрофирма Буденновец», ОАО «Липецкмясопром», ООО «Михайловский комбикормовый завод», ООО «Кузнецовский комбинат», ОАО Птицефабрика «Васильевская», ООО Птицефабрика «Пензенская», ООО «Кувак – Никольская птицефабрика», ООО «Ардымский комбикормовый завод», ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский», связанную (связанные) с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, оказанием услуг, выполнением работ, на сумму не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей по каждой сделке с одной организацией, на сумму не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей в совокупности по нескольким сделкам с одной организацией, на сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей в совокупности по нескольким сделкам с несколькими организациями, а также связанную (связанные) с предоставлением (получением) Обществом беспроцентных или процентных займов (с процентами за пользование займом в пределах ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, установленной на дату его предоставления), на срок до 3 (Трех) лет на сумму не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей по каждой сделке с одной организацией, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 98,502 процента уставного капитала Общества. 8. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БизнесАудит», ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 г., срок действия лицензии 5 (Пять) лет. 3. Подпись Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» ___________________ С.И. Михайлов м.п. 07 декабря 2005 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.