Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 января 2010 года, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). 2.4. Кворум общего собрания: Вопрос 1 Вопрос 2.1 Вопрос 2.2 Вопрос 3 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 150 000 000 1 150 000 000 8 050 000 000 1 150 000 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 058 389 993 1 058 389 993 7 408 729 951 1 058 389 993 Кворум по данному вопросу (%) 92.0339 92.0339 92.0339 92.0339 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: - а) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора). Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора) итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 046 780 693 98.9031 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 0.0000 «Не голосовали» 11 609 000 1.0969 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 б) 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Белон». итоги голосования по вопросу № 2.1 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 058 387 193 99.9997 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 800 0.0003 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 2. Избрание членов совета директоров ОАО «Белон» итоги голосования по вопросу № 2.2 повестки дня № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бахметьев Виталий Викторович 1 005 585 627 13.5730 2 Арутюньянц Дмитрий Владимирович 1 005 585 627 13.5730 3 Бородин Александр Владимирович 1 005 585 626 13.5730 4 Батрутдинов Асхат Салихович 1 005 585 622 13.5730 5 Одер Евгений Яковлевич 1 005 585 622 13.5730 6 Ларин Георгий Владимирович 1 005 585 622 13.5730 7 Грицай Максим Николаевич 1 005 585 621 13.5730 8 Головцов Александр Викторович 364 814 027 4.9241 9 Вэйгуд Дэвид Вилльям (Waygood David William) 2 291 031 0.0309 10 Звягин Николай Михайлович 2 291 026 0.0309 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 100 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 42 000 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 190 400 * - процент от принявших участие в голосовании в) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Белон». итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 003 330 693 94.7978 «ПРОТИВ» 43 450 000 4.1053 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 0.0000 «Не голосовали» 11 609 000 1.0969 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: - а) досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора) Доброва Андрея Петровича. Образовать единоличный исполнительный орган ОАО «Белон» - избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Бахметьева Виталия Викторовича; б) Избрать в совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц: Бахметьев Виталий Викторович Батрутдинов Асхат Салихович Арутюньянц Дмитрий Владимирович Одер Евгений Яковлевич Ларин Георгий Владимирович Грицай Максим Николаевич Бородин Александр Владимирович; в) 1. Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Белон»: 1. Изложить пункт 2.2 Устава в следующей редакции: «2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12». 2. Исключить абзац 5 пункта 12.1. Устава следующего содержания: «- коллегиальный исполнительный орган – Правление». 3. Исключить подпункт 14 пункта 14.2. Устава. 4. Изложить подпункт 29 пункта 14.2. Устава в следующей редакции: «29) принятие решений об участии и прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего устава);». 5. Изложить пункт 14.16. Устава в следующей редакции: «14.16. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров». 6. Исключить пункт 14.17. Устава 7. Изложить пункт 14.18. Устава следующей редакции: «14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании совета директоров, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или Положением о совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров». 8. Дополнить раздел 14 пунктом 14.20. Устава в следующей редакции: «14.20. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений, решающим является голос председателя совета директоров общества». 9. Изложить название раздела 15 Устава в следующей редакции: «15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА». 10. Изложить пункты 15.1.-15.3. Устава в следующей редакции: «15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором общества, подотчетным общему собранию акционеров и совету директоров общества. 15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. 15.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Деятельность единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества осуществляется в соответствии с Бюджетами (подпункт 2 пункта 14.2. настоящего устава), утвержденными советом директоров общества. В случае если Бюджеты не принимаются до начала бюджетного периода, Генеральный директор вправе вести хозяйственную деятельность общества по своему усмотрению, однако разумно, добросовестно и с учетом компетенции других органов управления». 11. Исключить подпункт 2 пункта 15.4. Устава. 12. Исключить слова «и Правления» и «и коллегиального исполнительного органа общества (Правления)» в пункте 15.4. Устава. 13. Изложить пункт 15.7. Устава в следующей редакции: «15.7. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора). 14. Исключить пункты 15.9., 15.12. – 15.18. Устава. 15. Дополнить раздел 15 Устава пунктом 15.12. следующего содержания: «15.12. В случае временного отсутствия Генерального директора общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора общества. Исполняющий обязанности Генерального директора общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 15.4 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени общества». 16. Исключить слово «Правление» в соответствующих падежах в пунктах 20.1. и 20.2. Устава. 17. Исключить слова «члены коллегиального исполнительного органа управления» в пункте 20.1. Устава. 18. Исключить слова «членов коллегиального исполнительного органа (Правления) общества» в п. 20.3. Устава. 19. Исключить слова «члену коллегиального исполнительного органа общества (Правления)» в пунктах 20.4. и 20.5. Устава. 2.Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав ОАО «Белон» (приложение). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 января 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Бахметьев (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” января 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.