Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (21.05.2013 в 08.22) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/ Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2013 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года: Наименование: Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса (тыс. руб.) Апрель 13 088 Май 13 088 Июнь 13 088 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Определить цену Договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 203 049,87 руб. (двести три тысячи сорок девять рублей 87 коп.), в том числе НДС 18% – 30 973,71 руб. (тридцать тысяч девятьсот семьдесят три рубля 71 коп.) 2.Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «РусГидро»; Исполнитель - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре. Услуги оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации на право выполнения калибровочных работ от 30.08.2011 г. № 34-1.1.У/3.10.01, срок действия до 01.09.2016 г. Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и составляет 203 049,87 руб. (двести три тысячи сорок девять рублей 87 коп.), в том числе НДС 18% – 30 973,71 руб. (тридцать тысяч девятьсот семьдесят три рубля 71 коп.) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2013 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2013 года. Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Снять вопрос с рассмотрения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. 2. Отметить неудовлетворительные результаты выполнения работ, предусмотренных Программой на 2012 год, связанные с сокращением объемов финансирования и поздними сроками подведения итогов проведения конкурсных процедур. 3. Поручить генеральному директору: 3.1. принять в 2013 году необходимые меры по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, а также установлению границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше. 3.2. обеспечить проведение и подведение итогов конкурсных процедур на право заключения договоров по выполнению комплекса работ, предусмотренных Программой, на позднее 2 квартала 2013 года. 3.3. представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объекты: пп.1.7.4 - 1.7.6 в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделок для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.5.2, 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.31 - 1.7.35, 1.7.37, 1.7.39, 1.7.40, 3.2.2, 3.4.1. 4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп.1.2.13 - 1.2.24, 1.2.45 - 1.2.49, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20, 1.7.21. 5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.5.2. 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.31 - 1.7.35, 1.7.37, 1.7.39, 1.7.40, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 - 3 квартал 2013 г. 6. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.8, 1.2.13 - 1.2.24, 1.2.26, 1.2.45 - 1.2.49, 1.5.2,1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.20 - 1.7.40, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1 – 4 квартал 2013 г. 7. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2013 год. 2.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2013 год. 3.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» на 2013 год. 3.2. Поручить генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» разработать и представить на рассмотрение предложения по продаже или ликвидации Общества. 4.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2013 год. 5.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на первое полугодие 2013 года. 5.2.Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить разработку и не позднее 30.06.2013г. вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год с учетом развития энергосервисной деятельности Общества в соответствии с Перечнем контрольных точек реализации мероприятий по организации энергосервисной деятельности ОАО «Энергосервис Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» по итогам 4 квартала 2012 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание генерального директора Общества: 2.1. на затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 41 закупкам на сумму 491 975 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней (Приложение № 5 к решению Совета директоров Общества). 2.2. на затягивание сроков подписания договоров - по 22 закупкам на сумму 326 448 тыс. руб. срок заключения договора более 30 дней (Приложение № 6 к решению Совета директоров Общества). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития, утвержденного решением Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011) о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Юга», на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного урегулирования 2013-2018 гг.» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о предложении по плановым значениям показателей надежности по филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Юга» на каждый год в пределах расчетного долгосрочного периода тарифного регулирования до 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 года, протокол №109/2013. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись, МП) 3.2. Дата «20» мая 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.