Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по выбору варианта голосования заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В. проголосовать «за» принятие следующего решения: 1.1. Одобрить сделку, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от «31» июля 2018 г. (далее «Договор») на условиях, изложенных в дополнительном соглашении, прилагаемом к настоящему решению в Приложении №1. 1.2. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 1.3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. 2.1. Одобрить сделку, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) дополнительного соглашения №1 к Договору залога № 02000018-З1 от «31» июля 2018 г. (далее «Договор») на условиях, изложенных в дополнительном соглашении, прилагаемом к настоящему решению в Приложении №2. 2.2. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 2.3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 28.08.2019 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №09/19 от 29.08.2019 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «29» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.