Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/ 2. Содержание сообщения Информация о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (решения о переносе даты проведения заседания совета директоров): 19 февраля 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа: Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в области противодействия коррупции: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Сахалинэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2022гг., включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2018-2019гг. 5. О рассмотрении Отчета об исполнении Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» за 2017 год. 6.О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2017 год. 7. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка от 01.10.2013 №46, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». 8. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(З)-902-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год. 10.Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении реестра рисков и плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2019 гг. 3. Подпись Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) Дата “20” февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.