Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» –0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, решение «За» принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу 2 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» –0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, решение «За» принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,93 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 от 16.05.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства: 1) Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый ли-мит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу, не может превышать в совокупности 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. 2) В связи с изменением условия о размере лимита Гарантий, в Договор гарантии вносятся условия о дополнительных комиссиях в размере от 0,5 % (ноля целых пяти десятых процента) до 2 % (двух процентов) годовых от суммы каждой Гарантии за неисполнение Принципалом условий п. 8.3.8, 8.3.9, 8.3.13. и 8.3.15. Договора гарантии. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 5 от 16.05.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 1,11 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которых имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно заключение Обществом договора Поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии (далее – Гарантия), заключаемому в пользу Бенефициара - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств: - сумма гарантии: 806 612,80 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выдачи банковской гарантии, но не более 50 000 000,00 рублей; - срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: гарантия предоставляется в целях обеспечения страхового депозита по договору аренды б/н от «22» декабря 2017 года, общей площадью 720,19 кв. м., расположенных по адресу: Московская область, г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово», строение 1 (далее «Договор аренды»). Размер обязательств Гаранта ограничивается суммой Гарантии. - вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежемесячно по ставке 3% (Три процента) годовых за время действия Гарантии, либо до момента исполнения Принципалом всех своих обязательств перед Гарантом (в зависимости от того, какое событие наступит позднее). 2) Поручительство полное солидарное и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантии на другое лицо. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Иные условия вышеуказанного договора поручительства Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления 30.05.2018 г., протокол №4/СД-2018. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата « 30 » мая 20 18 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.