Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров – решение принято единогласно. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров – решение принято единогласно. 2.1.3. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеева»: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: 1. Алекперов Вагит Юсуфович – «ЗА» 2. Гати Тоби - «ЗА» 3. Маганов Равиль Улфатович - «ЗА» 4. Маннингс Роджер - «ЗА» 5. Теплухин Павел Михайлович – «ЗА» 6. Федун Леонид Арнольдович – «ЗА» 7. Хоба Любовь Николаевна – «ЗА» 8. Шаталов Сергей Дмитриевич - «ЗА» 9. Шюссель Вольфганг - «ЗА» 10. Блажеев Виктор Владимирович - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.4. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О составе комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с пунктом 9.5 Устава Компании избрать Грайфера Валерия Исааковича Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на срок полномочий Совета директоров. 2.2.2. По вопросу «О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с пунктом 9.5 Устава Компании избрать Равиля Ульфатовича Маганова заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на срок полномочий Совета директоров. 2.2.3. По вопросу ««О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеева»: 1. В соответствии с пунктом 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проведенной проверки на соответствие критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, признать В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, установленного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, по следующим основаниям: 1.1. Срок пребывания В.В.Блажеева в должности члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не превышает 12 лет; 1.2. В.В.Блажеев не являлся и не является лицом, связанным с Компанией, по иным основаниям, предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, в том числе не являлся и не является работником Компании, членом исполнительных органов Компании и подконтрольных Компании организаций, владельцем акций Компании; не получал и не получает вознаграждение от Компании и подконтрольных ей юридических лиц, помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и исполнение функций члена комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; не оказывал и не оказывает Компании и подконтрольным Компании юридическим лицам консультационные услуги; 1.3. В.В.Блажеев на протяжении всего срока пребывания в должности члена Совета директоров Компании демонстрировал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», являлся членом комитетов Совета директоров Компании, исполнял функции Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». В.В.Блажеев в качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» особое внимание уделял вопросам бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, совершенствованию системы внутреннего аудита, повышению надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечению функционального взаимодействия между Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Службой внутреннего аудита Компании, необходимого для формирования у членов Комитета объективного представления о состоянии системы внутреннего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля. При этом В.В.Блажеев обладает самостоятельностью для формирования собственной позиции, исходя из своего профессионального опыта и знаний; 1.4. В.В.Блажеев является видным членом профессионального юридического сообщества, заслуженным юристом Российской Федерации, автором научных трудов, членом консультативных и экспертных советов, созданных при государственных органах и иных организациях, имеет опыт экспертной оценки в сфере экономики и финансов; 1.5. Анализ профессиональной деятельности В.В.Блажеева показывает, что продолжительный срок его пребывания в составе Совета директоров Компании является преимуществом, поскольку он хорошо ознакомлен со спецификой бизнеса Компании, рынками присутствия, знает основные бизнес-процессы Компании, ее организационную структуру и способен в ограниченные временные сроки принимать компетентные решения и занимать при этом независимую от исполнительных органов Компании позицию; 1.6. Формальный критерий связанности (превышение 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров) не является существенным и не оказывает влияния на способность В.В.Блажеева действовать в интересах ПАО «ЛУКОЙЛ» добросовестно и разумно, формировать независимые от исполнительных органов Компании и ее существенных акционеров объективные мнения и суждения. В.В.Блажеев не связан с существенными акционерами Компании, существенными контрагентами или конкурентами Компании, государством или муниципальными образованиями, не выражает и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Компании. 2. Отметить, что В.В.Блажеев был признан независимым кандидатом в Совет директоров Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол от 28.03.2019 № 2) в рамках анализа профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 06.03.2019 (протокол № 4). 2.2.4. По вопросу «О составе комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: Комитет по аудиту Блажеев Виктор Владимирович – Председатель Теплухин Павел Михайлович Шаталов Сергей Дмитриевич Комитет по кадрам и вознаграждениям Маннингс Роджер – Председатель Блажеев Виктор Владимирович Шюссель Вольфганг Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Шаталов Сергей Дмитриевич – Председатель Гати Тоби Маганов Равиль Ульфатович Федун Леонид Арнольдович 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 июня 2019 года, Протокол №11. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 20 » июня 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.