Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 26.06.2018 (протокол от 27.06.2018 № 10). Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении мероприятия по обеспечению раздельного учета постоянных расходов по эталонам/компонентам затрат согласно п.9 Перечня мероприятий по внедрению в системе бухгалтерского учета с 2018 года раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности, согласно Приложению №1 к настоящему решению. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019-2023 годы. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019-2023 годы согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 31.07.2018 (Протокол от 31.07.2018 № 12) по вопросу № 1 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранного на 2018 год». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Отменить решение Совета директоров Общества от 31.07.2018 (Протокол от 31.07.2018 № 12) по вопросу № 1 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранного на 2018 год». По вопросу № 4 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранного на 2018 год. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, не более 2 541 600 (двух миллионов пятисот сорока одной тысячи шестисот) рублей, в том числе НДС в размере 423 600 (четырехсот двадцати трех тысяч шестисот) рублей. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: Голоса Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. и члена Совета директоров Маслова А.В. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 3 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 495 961 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС. 1.2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) в рамках работы с клиентами Заказчика - физическими лицами (далее – «Потребители»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев не может превышать 2 495 961 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем дополнительно к цене реализуемых услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания договора от имени сторон. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств либо до достижения общей стоимости услуг за 12 месяцев суммы, равной сумме, указанной в договоре, в случае, если срок не будет продлен согласно условиям договора. Срок оказания услуг по Договору считается продленным на 1 (Один) год и на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора или его изменении либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг. Иные существенные условия Договора: Заказчик/Исполнитель обязуется раскрыть Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю/Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель/Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 1.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С. и член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслов А.В. являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2. 1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 684 603 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20%, в размере 280 767 (двести восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек. 2.2. Дать согласие на заключение Договора оказания услуг, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая стоимость Услуг, оказываемых в рамках Договора, составляет не более 1 684 603 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20%, в размере 280 767 (двести восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Услуги оказываются в период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора с 01.01.2019. Иные существенные условия Договора: Исполнитель/Заказчик обязуется раскрыть Заказчику/Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика по форме, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ О персональных данных. 2.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – ИТ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении программы распоряжения непрофильными активами и реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать нецелесообразным утверждение Программы распоряжения непрофильными активами и реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ввиду отсутствия непрофильных активов у ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». По вопросу № 7 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать мероприятия по повышению технологичности парка приборов учета в зоне действия ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приоритетным направлением деятельности Общества. 1.2. Утвердить план мероприятий по повышению технологичности парка приборов учета в зоне деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2018-2019гг (далее – План) согласно приложению №3. 1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению технологичности парка приборов учета в зоне деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам его выполнения в срок не позднее 31.12.2019. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2.1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совету директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённую Советом директоров ПАО «Интер РАО» от «30» ноября 2018 года (протокол от 03.12.2018 № 235) (далее – Политика), в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем. По вопросу № 8 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 10.12.2018 (Протокол от 12.12.2018 № 19) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Отменить решение Совета директоров Общества от 10.12.2018 (протокол от 12.12.2018 № 19) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)». По вопросу № 9 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18). Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (Протокол СД от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Изложить п. 3. в следующей редакции: Генеральному директору Общества не позднее 31.03.2019 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества дорожную карту по реализации Программы. 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 28.11.2018 (Протокол СД от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2018 г. № 20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 29.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.